У Києві викрили конвертцентр з обігом у 120 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

02.11.2017  10:41

Фото з facebook

Правоохоронці Києва припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України у facebook.

Відзначається, що злочинну схему з конвертації коштів організували мешканці Києва.

Для її реалізації вони використовували низку так званих транзитних комерційних структур.  

"Вказані підприємства отримували на свої рахунки кошти за начебто надання робіт, послуг, товарів", - йдеться в повідомлені.

В подальшому зловмисники перераховували кошти на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб і конвертували у готівку.

"Упродовж року за такою схемою було конвертовано майже 120 мільйонів гривень. За попередніми даними сума нанесених державі збитків становить майже 20 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах комерційних структур, за місцем мешкання фігурантів справи та у їх автомобілях правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, флеш-носії, фінансово-господарську документацію, печатки різних підприємств, а також підроблений відтиск печаті одного з банків.