У Києві викрили "конверт" з обігом близько 200 мільйонів

   
Столичні податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень, офіси якого розташовувалися у Києві та Львові.

Про це у facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

Групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку, викрили у ході розслідування кримінального провадження щодо ухиляння від сплати податків.

"У результаті проведених 9 обшуків вилучено понад 1,6 мільйона гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність", - написав Білан.

Наразі на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень, наклали арешт.

Розслідування кримінального провадження триває.