У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 156 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

17.06.2017  14:36

Прокуратура спільно з податковою припинили діяльність конвертаційного центру, який у 2015-2017 роках надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook. 

Зловмисники через підконтрольні їм 15 фіктивних і транзитно-конвертаційних компаній конвертували безготівкові кошти у готівку. Проконвертовані гроші та підроблені первинні документи доставляли кур’єрами.

Обмін валют здійснювали у незаконно діючих пунктах обміну.

"За надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів. Загальний же обіг конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 мільйонів  гривень", - йдеться в повідомленні.  

За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також майже 20,5 мільйона гривень.

На даний час із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.