Столичні податківці викрили підпільну фірму, яка відмивала гроші
Київські податківці викрили діяльність потужного конвертаційного центру.
За словами начальника Державної податкової інспекції у Деснянському районі Олександра Дерябкіна фінансову мережу створив 38-річний киянин, повідомляє прес-служба ДПА.
На доходи від діяльності центру він за півтора роки придбав 4-поверховий будинок в столиці, мав більше 8 машин, яхту та вкладав кошти у будівництво комерційної нерухомості на узбережжі Криму.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам.
Під час обшуку приміщень зловмисників було вилучено понад 900 тисяч доларів та 300 тисяч гривень, 10 печаток фіктивних та офшорних підприємств і документацію, що свідчила про незаконну діяльність фірми.
Наразі встановлено декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.