У столиці викрили крупний конвертаційний центр

Співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі Києва спільно з працівниками ГУ СБУ припинили діяльність "конвертаційного" центру, який проводив оборудки з мільйонними сумами.

Нелегальну фінансову мережу створив 30 річний киянин, повідомляє прес-служба ДПА.

За короткий час він створив близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали гроші, перекладаючи їх на банківські рахунки фіктивних фірм.

Офіс знаходився у центрі міста по Лабораторному провулку, а конвертатори роз'їжджали на престижних джипах. Власне, з одного такого авто оперативники вилучили понад 250 тисяч гривень.

Рахунки фіктивних фірм, які знаходились в 6 банках міста, заблоковано. У ході операції правоохоронці вилучили статутні документи та печатки фіктивних підприємств, комп'ютери та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Усього, з початку року, працівники податкової міліції Києва виявили 10 конвертаційних центрів та більше 160 фіктивних фірм.

"Українська правда. Київ"