В Киеве "накрыли" конвертационный центр

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве, изъяв из его оборота более 3 миллионов гривен наличными.

Об этом на брифинге во вторник заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко,  сообщает "Интерфакс Украина".

По ее словам, сотрудники СБУ совместно со столичным главком милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который проводил сделки по переведению безналичных средств в наличные и помогал клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Остапенко отметила, что под видом оплаты несуществующих товаров и услуг, около 100 легальных коммерческих предприятий в Киевской, Одесской областях и Крыму скрывали от налогообложения и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

Суточный оборот конвертационного центра составлял более 1,5 миллиона гривен.

В этой криминальной сделке было задействовано более 40 коммерческих структур, и при помощи махинаций с финансово-хозяйственными документами фиктивных строительных и рекламных фирм осуществлялись основные операции по незаконной конвертация безналичных средств в наличные, а также подделывались отчетности для уклонения от налогообложения и легализации теневых средств.

2 марта во время спецоперации правоохранители провели ряд обысков в 4 офисах теневой финансовой структуры, изъяли наличными более 1,3 миллиона гривен и 220 тысяч иностранной валюты, а также компьютеры, оборудованные системой клиент-банк, печати и финансовую документацию фиктивных предприятий.

По материалам ГУ СБУ в Киеве и области милиция возбудила уголовное дело за фиктивное предпринимательство и подделку документов.

Также правоохранители проводят следственные действия для установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертационного центра.