У Києві викрили конвертцентр, який "відмив" близько 90 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

14.04.2017  18:32

У столиці ліквідували "конвертаційний центр" з обігом понад 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Відзначається, що "конверт" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ "Сбербанк".

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 90 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 15 мільйонів гривень.

У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з "клієнтами", що містить інформацію з заявками на проведення "конвертаційних" операцій, 11 печаток та штампів "фіктивних" підприємств.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.