У Києві викрили конверт з обігом у 600 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

20.02.2017  17:59

Фото Прокуратури

Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Відзначається, що "конверт" працював на території Києва та Черкаси.

"Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу "конвертаційного центру", за нібито придбані товари і послуги. У подальшому кошти "конвертувались" шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%", - йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету – більше 44 мільйонів грн.

Під час ході проведення 17 обшуків правоохоронці вилучили 50 печаток суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерну та іншу техніку, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває.