У Києві викрили групу міняйлів

Версія для друку     Додати коментар -

19.01.2017  09:56

Фото ДФС

Працівники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які здійснювали незаконний обмін валюти у Києві.

Про це повідомляє ДФС у facebook.

Відзначається, що затримані здійснювали операції з обміну валюти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також надавали послуги з кредитування під заставу рухомого майна.

"Зазначена господарська діяльність здійснювалася без обов'язкової реєстрації та отримання відповідних ліцензій, і була спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом", - повідомили у ДФС.

Фото ДФС

Загальний тіньовий обіг коштів склав понад 300 мільйонів гривень. 

Фото ДФС

В результаті проведених обшуків вилучили 664 тисячі гривень, майже 19 тисяч доларів, 5,9 тисячі євро, понад 170 тисяч рублів РФ, майже 3,5 кілограма ювелірних виробів із золота, фінансово-господарські і бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку.

Всього вилучено готівки та ювелірних виробів на суму понад 5,5 мільйона гривень.

Наразі слідчі дії тривають.