У Києві викрили "конверт" з обігом 120 мільйонів

Фото kyiv.sfs.gov.ua

Фіскальна служба столиці ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Києві.

Відзначається, що конверт викрили в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків.

Незаконну діяльність організувала група осіб. Упродовж 2015-2016 років зловмисники надавала послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва, а також з інших регіонів України.

"У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували рахунки, відкриті у п’яти банківських установах, а загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 120 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У результаті обшуків у Києві вилучено майже 980 тисяч гривень готівкою, комп’ютерну техніку, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 32 засоби зв’язку, 35 банківських карток, за допомогою яких знімалась готівка, а також первинну та бухгалтерську документацію.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад 1,5 мільйона гривень.

Слідчі дії тривають.