У Києві накрили "конверт" з багатомільйонним обігом

Версія для друку     Додати коментар -

23.09.2016  19:05

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Відзначається, що "конверт" надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації.

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертцентру" у Шевченківському районі Києва та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів "конверту" під час отримання 2 мільйонів гривень готівки у банківській установі.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Фото СБУ