У Києві викрили "конвертцентр" із обігом у 500 мільйонів

Фото Прокуратури

Прокуратура спільно із СБУ та Держслужбою фінмоніторингу виявлено та припинили протиправну діяльність потужного "конвертаційного центру" з обігом у 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Прокуратури Києва.

Відзначається, що учасники "конвертаційного центру" надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів держпідприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності.

Під час обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 мільйона гривень, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім’я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджує протиправну діяльність його учасників.

"Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки упродовж 2015-2016 років, складає понад 500 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні. 

Держслужба фінмоніторингу заблокувала рахунки підприємств, які задіяні в діяльності "конвертаційного центру". 

Розпочато кримінальне провадження. Досудове слідство триває.