СБУ накрила конвертцентр, причетний до фінансування терористів "ЛНР"

Версія для друку     Додати коментар -

08.06.2016  17:26

Фото СБУ

Служба безпеки України викрила у Києві конвертаційний центр, причетний до фінансування терористичної діяльності т.зв. "ЛНР".

Про це повідомляє сайт СБУ.

Відзначається, що організатори конвертцентру надавали послуги майже 30 комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

"Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з "ЛНР" перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур у Києві.

Потім гроші перераховували на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводили у готівку та переправляли на територію "ЛНР".

Фото СБУ

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.

Також правоохоронці вилучили майже 1 мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.