СБУ ліквідувала "конверт" з місячним обігом у понад 70 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

27.05.2016  18:56

Фото pravda.press

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра.

Як повідомляє сайт СБУ, щомісячний обіг "конверта" попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень.

Відзначається, що організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 0,5 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.

Заблоковано понад 150 банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.