У Білій Церкві накрили конверт, який "відмивав" гроші держзакупівель

Фото СБУ

Співробітники СБУ у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 50 мільйонів гривень, через який відмивали гроші від держзакупівель.

Про це повідомляє facebook-сторінка СБУ.  

Відзначається, що конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі.

"Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь"", - йдеться в повідомленні.  

За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.

Фото СБУ

Під час обшуків у 7 офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Фото СБУ

Заблоковано 140  банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.