СБУ викрила конверцентр зі щомісячним обігом у 100 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

28.04.2016  11:00

Фото СБУ

Співробітники СБУ припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ у facebook.

"Організатори обслуговували майже 500 підприємств з різних сегментів економіки. Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та "класичне" переведення коштів у готівку через безтоварні операції", - йдеться в повідомленні.

Під час декількох обшуків у офісах "конверту" та місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 100 печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію.

Фото СБУ

У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.

За рішенням суду накладено арешт на 4,5 мільйони гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Фото СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

"Співробітники СБ України встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності", - підсумували у відомстві.