У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 3 мільярди

Фіскальна служба ліквідувала "конвертаційний центр" з обігом у 3 мільярди гривень у Києві.

Про це повідомляє сайт ДФС у Києві.

Відзначається, що "конверт" викрили у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Співробітники ДФС за рішенням суду провели низку обшуків за місцем проживання зловмисників, у банківських установах та офісах підприємств реального сектору економіки, що скористались незаконними послугами з конвертації коштів.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію, 161 печатку різноманітних фірм та страхових компаній, документи та паспорти підставних осіб, 5 печаток банківських установ, а також готівку у гривнях, доларах та євро на загальну суму 487,7 тисяч гривень.

Фото ДФС у Києві

Відзначається, що "конверт", крім звичайного переведення безготівкових коштів в готівку, також надавав послуги з виведення валюти за кордон.

Українська правда. Київ