У Києві викрили конвертаційний центр з обігом у понад 200 мільйонів

Фото з сайту ГПУ

Співробітники прокуратури і Фіскальної служби ліквідували міжрегіональний "конвертаційний центр" з  обігом у понад 200 мільйонів гривень

Про це повідомляє сайт Генпрокуратури.

"Центр надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області", - йдеться в повідомленні.  

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи.

Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

"Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 років із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" склав понад 200 мільйонів гривень", - відзначили в ГПУ.

Досудове розслідування триває.