СБУ викрила нелегальний обмінник валюти у Києві

Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність нелегального пункту обміну валюти у Києві зі що місячним оборотом у 4,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Відзначається, що офіси зловмисників розташовувалися у двох столичних квартирах, а їх клієнтами були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та дилерські пункти продажу автомобілів.

"Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів, понад три тисячі євро та 1,6 тисяч англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документація, печатки підприємств, що були задіяні у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки", - йдеться в повідомленні.

Фото з сайту СБУ

Відзначається, що щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти упродовж 2015 року становив майже 4,5 мільйона доларів, при цьому держбюджет щомісяця недотримував майже 2 мільйони гривень. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.