У столиці "накрили" конверт-центр, який маскувався під благодійну організацію

Версія для друку     Додати коментар -

22.06.2015  11:15

У Києві податкова міліція припинила діяльність "конвертаційного центру", через який пройшло 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Державної фіскальної служби.

Відзначається, що центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.

Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошей з-за кордону.  

Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). 

Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банках Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда. Київ