У Києві викрили конвертацій ний центр, який "відмив" 5 мільярдів гривень

У Києві податківці викрили потужний міжрегіональний конвертаційний центр обсягом 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Головне управління Міндоходів у  Києві.

За словами  в.о. начальника слідчого управління фінансових розслідувань відомства Івана Куценка, "тіньова" структура завдала державі збитків майже на 1 мільярд гривень.

Куценко додав, що мережа транзитних та фіктивних підприємств, яка "відмивала" кошти налічувала більше ста фірм.

Її створили з метою переведення безготівкових коштів в готівку та штучного завищення сум податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, а також готівкові кошти у гривні, доларах, євро та російських рублях на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.

У Міндоходів відзначили, що з початку поточного року у Києві припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з яких до бюджету стягнуто майже 200 мільйонів гривень.

Українська правда. Київ