СБУ викрила "пральню", яка відмила 1,5 мільярда

Співробітники Служби безпеки викрили та припинили незаконну діяльність двох конвертаційних центрів, які перевели в готівку понад півтора мільярда гривень.

Встановлено, що для проведення оборудок у Києві було створено мережу з майже двох десятків комерційних фірм та приватних підприємств, повідомляє прес-служба СБУ.

На нібито надані послуги у консалтинговій, юридичній, будівельній сфері оформлювалась фіктивна фінансово-звітна документація та підроблені акти виконаних робіт, а безготівкові кошти переводились в готівку через банківські рахунки.

В офісних приміщеннях оперативники СБУ вилучили фіктивну документацію та реквізити підставних комерційних структур, 18 печаток підприємств, кліше підписів керівників, комп'ютерні блоки та сервер компанії, фіктивну фінансово-звітну та платіжну документацію.

Слідче управління Служби безпеки за цим фактом порушило справу.

На поточні рахунки підприємств, задіяних в протиправній схемі, накладено арешти та зупинено видаткові операції. Слідство триває.