У Києві викрили "пральню", яка відмила близько 300 мільйонів

Співробітники податкової міліції Києва виявили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого склав близько 300 мільйонів гривень.

Організатором конвертаційного центру виявився 42-річний луганчанин, до складу групи входили також кур'єр та 3 бухгалтери, повідомляє прес-служба ДПА.

Було проведено 18 обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та помешканнях фігурантів, під час яких вилучено 14 печаток фіктивних підприємств, готівкових коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень, чекові книжки, оргтехніка та "чорнова" бухгалтерія підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру.

На їх рахунки накладено 49 арештів, на яких заблоковано 650 тисяч гривень.

Також податківці затримати організатора та співучасника, в яких вилучили попередньо зняті в одному із столичних банків 700 тисяч гривень.

Проти затриманих порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 212 та за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу.

Ведеться слідство.