Троє чоловіків "відмили" 250 мільйонів

Податківці Києва затримали 25-річного уродженця Черкащини, який організував близько 20 фіктивних підприємств.

Допомагали йому у цьому двоє земляків, які виконували функції бухгалтера та кур'єра, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації.

За час протиправної діяльності загальний обіг коштів центру склав понад 250 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 10 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено 17 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та 175 тисяч гривень готівки.

Податківці наклади арешти на 4 розрахункові рахунки в банківських установах м. Києва.

Проти зловмисників порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України.

Організатор "конверту" затриманий. Ведеться слідство.