Двоє чоловіків "відмили" близько 600 мільйонів

Співробітники податкової міліції Києва спільно з Генпрокуратурою викрили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру, через рахунки якого "пройшло" близько 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДПА у Києві.

Так, поблизу метро Лівобережна, під час передачі значної суми грошових коштів неподалік ресторану японської кухні "Якіторія", були затримані 32-річний організатор конвертаційного центру та 36-річний кур'єр.

У ході оперативно розшукових заходів було проведено 22 обшуки в офісних приміщеннях, помешканнях та автомобілях учасників фінансових оборудок. Накладено арешти на 25 рахунків у банківських установах Києва та Дніпропетровська.

У затриманих було вилучено 1,2 мільйона гривень та 11 тисяч доларів готівкою.

Під час обшуків було вилучено оргтехніку, печатки та документи "тіньової" бухгалтерії задіяних в оборудках фіктивних підприємств.

Затримані організатор та кур'єр надали на допиті вичерпні свідчення та визнали свою провину. 

Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі вони перебувають на підписці про невиїзд. Триває слідство.