Податківці накрили "конверт" на 150 мільйонів
09.11.2010 10:26
Співробітники податкової міліції Деснянського району припинили діяльність "конвертаційного центру".
Про це повідомляє прес-служба податкової.
В ході проведених заходів встановлено адреси приміщень, що використовувались "конверта торами" в своїй незаконній діяльності та через які проводились незаконні фінансові операції.
В ході обшуків було вилучено 8 печаток суб'єктів господарської діяльності, фінансові документи, готівкові кошти в сумі 800 тисяч гривень.
Загальний обіг коштів якого за період діяльності якого склав понад 150 мільйонів гривень.
На даний час вживаються заходи, щодо встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались вже встановленими "фіктивними" та транзитними підприємствами.
Ведеться слідство.