Податківці накрили "конверт" на 150 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

09.11.2010  10:26

Співробітники податкової міліції Деснянського району припинили діяльність "конвертаційного центру".

Про це повідомляє прес-служба податкової.

В ході проведених заходів встановлено адреси приміщень, що використовувались "конверта торами" в своїй незаконній діяльності та через які проводились незаконні фінансові операції.

В ході обшуків було вилучено 8 печаток суб'єктів господарської діяльності, фінансові документи, готівкові кошти в сумі 800 тисяч гривень.  

Загальний обіг коштів якого за період діяльності якого склав понад 150 мільйонів  гривень.

На даний час вживаються заходи, щодо встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались вже встановленими "фіктивними" та транзитними підприємствами.

Ведеться слідство.