У столиці викрили черговий конвертацій нийцентр

Версія для друку     Додати коментар -

15.10.2010  18:02

Чоловік разом зі своїми трьома родичами налагодили родинну "тіньову справу" й протягом 3 років надавали юридичним особам послуги з конвертації грошових коштів, повідомляє прес-служба ДПА.

Під час обшуку в офісному приміщенні по вул. Солом'янській та в с. Пії Київської області податківці вилучили готівки на суму 184 тисячі гривень, 4 печатки фізичних осіб-підприємців та 1 печатку юридичної особи з ознаками фіктивності, різноманітну комп'ютерну техніку.

Крім того були вилучені чекові книжки, за якими отримувались кошти в одній з банківських установ столиці.

За 3 роки зловмисники пропустити через свої рахунки понад 30 мільйонів гривень. 

Наразі, відносно організатора "конвертаційного центру" порушено кримінальну справу за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 212 (ухилення від сплати податків) КК.

Ведеться слідство.

Українська правда. Київ