У Києві накрили потужний "конверт"

Версія для друку     Додати коментар -

21.08.2010  12:03

Столичний УБОЗ викрив злочинне угруповання, яке протягом останніх двох років створило у Києві та зареєстрували в органах державної влади понад 50 фіктивних підприємств.

"Реквізити цих установ використовувалися для незаконного переведення через один з київських комерційних банків безготівкових коштів у готівку. Також там оформлювалися безтоварні операції з використанням підроблених цінних паперів", - йдеться у повідомленні прес-служби київської міліції.

За даними правоохоронців, подібні дії виконувалися для деяких комерційних структур "за хорошу винагороду".

"Таким чином, зважаючи, що в усіх створених підприємств були спільні господарі, можна зазначити, що в столиці два роки працював потужний підпільний конвертаційний центр", - заявляють у міліції.

Під час проведення обшуків в офісних та банківських приміщеннях цього центру вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, яка використовувалася для виготовлення підробних документів, понад 1000 бланків цінних паперів, первинну та зведену бухгалтерську документацію фіктивних підприємств.

Також вилучено готівкові кошти на загальну суму понад 20 мільйонів гривень і 180 тисяч доларів.

Членів угруповання затримано, триває досудове слідство.

Українська правда. Київ