Капітан податкової міліції займався відмиванням грошей


СБУ у Києві припинила протиправну діяльність "конвертаційного центру", який організували двоє співробітників податкової міліції.

За інформацією прес-служби МВС, злочинне угрупування розробило незаконну фінансову схему ухилення від сплати податків та виведення коштів з легального обороту з подальшим незаконним переведенням їх у готівку.

Фінансовими послугами "конвертаційного центру" користувалися  столичні підприємства, у тому числі й державної форми власності.

Співробітники СБУ під час обшуків вилучили печатки 14 підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи цих фірм і  кошти на загальну суму понад 490 тисяч гривень, з них - 350 тисяч гривень були виявлені у власному автомобілі одного з організаторів протиправних оборудок.

Причетного до вказаного злочину капітана податкової міліції затримано безпосередньо під час передачі ним коштів одному з клієнтів.

За матеріалами СБУ прокуратурою Києва стосовно зловмисників порушено кримінальну справу. Слідство по справі триває.

"Українська правда. Київ"

powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ