Подружжя киян примудрилося "відмити" 100 мільйонів

Працівники податкової міліції у Києві ліквідували "конвертаційний центр", оборот якого за період діяльності склав понад 100 мільйонів гривень.

Організаторами центру виявилось подружжя з Києва, а клієнтами виступали як столичні підприємства, так і підприємства інших регіонів, повідомляє прес-служба ДПА.

Для здійснення протиправної діяльності ділки орендували офісні приміщення у різних районах столиці. В офісах знаходились бухгалтери, які вели тіньову бухгалтерію, проводили перерахунки грошових коштів за допомогою системи "клієнт - банк" та зберігались печатки фіктивних підприємств і готівка.

Під час обшуків податківці виявили і вилучили різноманітні печатки, штампи, документи і бланки фіктивних фірм і навіть записи з обліком тіньових коштів, понад 400 тисяч гривень, 35 тисяч доларів, 6 тисяч євро.

За попередніми даними, послугами центру скористались не менше 50 суб'єктів підприємницької діяльності.

По підприємствах, які були клієнтами та користувались послугами центру вже проведено близько 300 перевірок за результатами яких їм донараховано понад 60 мільйонів гривень.

Організатора конвертаційного центру затримано, ведеться слідство.

"Українська правда. Київ"