У Києві спіймали зловмисників, які відмили більше 3 мільйонів

2 липня співробітники СБУ у Києві затримали членів злочинного угрупування, які упродовж 2009-2010 років незаконно перевели у готівку понад 3 мільярди гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Під час обшуку в офісному приміщенні "конвертаційного центру" співробітники спецслужби виявили та вилучили понад 6 мільйонів гривень та 210 тисяч доларів готівкою, отриманих внаслідок незаконних фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. 

Крім того, вилучено печатки фіктивних підприємств та фіктивну фінансово-господарську документацію.

Правоохоронці встановили, що з метою здійснення протиправної діяльності зловмисники використовували документи понад 30 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб.

Протягом 2009-2010 років на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб'єктів господарювання за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами понад 3,2 мільярда гривень.

За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.

Наразі  на рахунки суб'єктів господарювання задіяних у протиправній фінансовій схемі накладено арешти.

Слідство триває.

"Українська правда. Київ"