СБУ накрила злочинне угрупування рейдерів

У Києві співробітники СБУ припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке за допомогою протиправних схем вивело "в тінь" понад 400 мільйонів гривень.

Привласнені кошти зловмисники використовували для рейдерського захоплення підприємств різної форми власності, повідомляє сайт СБУ.

Встановлено, що для обернення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування члени угруповання створили мережу з понад тридцяти "буферних" фірм та низки приватних підприємців у Києві та Житомирській області.

За рахунок отриманих коштів члени угруповання фінансували вторгнення на територію промислово-виробничих та торгових підприємств Київщини, здійснювали юридичну підтримку протиправних схем та вирішення питань у судах.

Злочинну діяльність тіньової фінансової структури припинили співробітники СБУ. У результаті спецоперації вони провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях конвертаційного центру та виявлено 22 комп'ютери, обладнаних системами банк-клієнт, на яких, окрім "тіньової" бухгалтерії угруповання, зберігалися рейдерські схеми протиправного захоплення на Київщині підприємств, частина акцій яких належить державі.

Вилучено також печатки 30 фіктивних комерційних підприємств, що використовувались членами угруповання в протиправних схемах.

За даним фактом СБУ порушено кримінальну справу за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах організованою групою.