Зловмисники сприяли зацікавленим посадовцям підприємницьких структур ухилятися від сплати податків, повідомляє прес-служба ДПА.
Приховані кошти "відмивалися", а потім незаконно переводилися в готівку та конвертувалися. Державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.
Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям декількох звичайних комерційних структур.
Організатором виявилася 30-річна киянка, а бухгалтером її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 мільйонів гривень.
Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інших приміщення - в різних місцях Києва.
Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки у 5 столичних банках блоковано.
Вилучено готівкою 177 тисяч гривень, 2 тисячі євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.
Ведеться слідство.