Дві молоді киянки "відмили" понад 300 мільйонів гривень

Співробітники головного відділу податкової міліції Оболонського району Києва спільно з працівниками СБУ викрили організоване злочинне угруповання, яке протягом кількох років здійснювало перекачування грошей у тіньовий сектор.

Зловмисники сприяли зацікавленим посадовцям підприємницьких структур ухилятися від сплати податків, повідомляє прес-служба ДПА.

Приховані кошти "відмивалися", а потім незаконно переводилися в готівку та конвертувалися. Державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям декількох звичайних комерційних структур.

Організатором виявилася 30-річна киянка, а бухгалтером її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 мільйонів гривень.

Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інших приміщення - в різних місцях Києва.

Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки у 5 столичних банках блоковано.

Вилучено готівкою 177 тисяч гривень, 2 тисячі євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.

Ведеться слідство.