У Києві викрили "конверт", який відмивав по 20 мільйонів щомісяця
19.04.2010 14:12
Працівники ГУБОЗ викрили організовану злочинну групу, яка створила конвертаційний центр з щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень.
До злочинного угрупування входили шість осіб, повідомляє прес-служба МВС.
Встановлено, що учасники ОЗГ для відмиванням "брудних" коштів використовували 12 фіктивних підприємств.
Під час проведення обшуків в офісах, квартирах та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили близько 500 тисяч гривень, печатки, штампи, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.
За даним фактом порушено кримінальну справу за фіктивне підприємництво та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.
"Українська правда. Київ"