Столичні податківці викрили конвертаційний центр

Версія для друку     Додати коментар -

29.03.2010  12:12

У ході оперативно-слідчих заходів було встановлено, що фінансову махінацію організували четверо громадян, повідомляє прес-служба ДПА.

Організатором злочинного синдикату виявився 50-річний киянин, який домовлявся з клієнтами-замовниками "послуг" центру про проведення фіктивних угод, контролював фінансові операції по розрахункових рахунках фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Його довіреною особою була 30-річна киянка, яка допомагала з організацією перемовин з клієнтами-замовниками та залучала інших громадян до діяльності конвертаційного центру. 

До злочинного угрупування також входили два бухгалтери - дві киянки, які готували та зберігали фінансово-господарську документацію, печатки підприємств, задіяних у злочинній схемі конвертації грошових коштів.

Махінатори для проведення фінансових оборудок зареєстрували 6 підставних фірм, через рахунки яких було незаконно проконвертовано понад 230 мільйонів гривень.

Під час проведення обшуків в офісі зловмисників податковою міліцією було вилучено 66 тисяч гривень готівкових коштів, 8 печаток фіктивних фірм, 1 штамп, 2 ноутбуки та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів.

Стосовно "конвертаторів" порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство триває.