Податківці викрили аферу в стилі "Еліта-Центр"
Співробітниками Головного відділу податкової міліції у Дніпровському районі Києва викрили аферу на ринку будівництва нерухомості.
У результаті проведених оперативно-розшукових заходів податківці встановили факт незаконного залучення грошових коштів інвесторів на рахунок столичного товариства з обмеженою відповідальністю начебто для будівництва житлового комплексу у Солом'янському районі, повідомляє прес-служба ДПА.
Директорка підприємства вводила в оману громадян, які розраховували отримати квартири в новому будинку, на підставі укладених договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва житла.
Вона отримала від 5 громадян кошти в сумі понад 2 мільйони гривень, однак, перераховувати їх замовнику будівництва не збиралася.
Заволодівши шахрайським шляхом коштами інвесторів, директорка незаконно витратила їх на господарські потреби підприємства, а ошукані інвестори так і не отримали обіцяних їм квартир.
Стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за шахрайство, зловживання владою або службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідство триває.
"Українська правда. Київ"