Двоє київських бізнесменів "відмили" 72 мільйони
Нещодавно податкові міліціонери ДПІ у Шевченківському районі викрили схему відмивання коштів злочинного походження.
Двоє київських бізнесменів відкрили кілька офісів, а для проведення фінансових оборудок зареєстрували 19 підставних фірм, через рахунки яких було незаконно конвертовано понад 71,8 мільйона гривень, повідомляє прес-служба ДПА.
До угрупування входило ще кілька осіб, зокрема, бухгалтери незаконної схеми, які здійснювали підготовку та зберігання підроблених фінансових документів, печаток підприємств, задіяних в злочинній схемі конвертації грошових коштів.
Проведеними обшуками в квартирах та офісних приміщеннях, розташованих в Києві, податкові міліціонери вилучили: реєстраційні документи фіктивних підприємств, чисті аркуші паперу з відбитками печаток, печатки 7 фіктивних підприємств, 4 флешки, на яких зберігалися документи фінансово-господарської діяльності цих підприємств та інше.
На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій для збору та закріплення доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру".
Слідство триває.