Директор столичного підприємства хотів "відмити" 200 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -

21.10.2009  14:42

Товариство з обмеженою відповідальністю, яке він очолював, розробило просту схему відмивання грошей, повідомляє прес-служба ДПА.

Так, бізнесмен нібито купував і перепродував багато разів фіктивним фірмам певні прилади на суму 200 мільйонів гривень. Таким чином підприємство формувало податковий кредит з ПДВ у розмірі 35 мільйонів гривень та заявляло його до відшкодування.

Однак, як з'ясували податківці, насправді  товар не закуповувався й існував лише на папері та в уяві махінаторів.

Відносно  директора столичного підприємства порушено кримінальну справу за фактом замаху на заволодіння державного майна в особливо великих розмірах шляхом здійснення безтоварних операцій.

Нині чоловік утримується в ізоляторі тимчасового утримання ГУ МВС в Києві. Головний відділ податкової міліції у Печерському районі завершує розслідування кримінальної справи.

"Українська правда. Київ"