СБУ не дозволила вивести з країни чверть мільярда

04.08.2009 14:13

СБУ викрила злочинне угрупування, яке виводило безготівкові кошти до офшорних зон Південної Америки та розраховувалося за контрабандні імпортні промислові та продовольчі товари.

Крім того правоохоронцям вдалося не допустити переказ на рахунки офшорних компаній на Кайманових островах 250 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.

Було встановлено, що четверо киян, використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди українців, створили мережу із майже ста фіктивних фірм.

На їхні розрахункові рахунки клієнти-замовники переказували безготівкові кошти як оплату за неіснуючі послуги.

У подальшому гроші конвертувалися під виглядом проведення "безтоварних" операцій та на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів перераховувались на рахунки фірм, які зареєстровані в офшорній зоні.

Працівники СБУ провели 6 обшуків у офісних та житлових приміщеннях. В результаті було знайдено та вилучено комп'ютерне обладнання із системою банк-клієнт, декілька кліше для виготовлення печаток з реквізитами іноземних фірм, 10 печаток офшорних компаній, документація комерційних структур, які мають ознаки фіктивності.

Також знайшли підроблені зовнішньоекономічні контракти на серпень-вересень на загальну суму 250 мільйонів гривень.

Наразі здійснюється комплекс заходів із притягнення до відповідальності функціонерів злочинного угруповання.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками скоєння злочину проти функціонерів угрупування.