У столиці викрили крупний конвертаційний центр
Співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі Києва спільно з працівниками ГУ СБУ припинили діяльність "конвертаційного" центру, який проводив оборудки з мільйонними сумами.
Нелегальну фінансову мережу створив 30 річний киянин, повідомляє прес-служба ДПА.
За короткий час він створив близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали гроші, перекладаючи їх на банківські рахунки фіктивних фірм.
Офіс знаходився у центрі міста по Лабораторному провулку, а конвертатори роз'їжджали на престижних джипах. Власне, з одного такого авто оперативники вилучили понад 250 тисяч гривень.
Рахунки фіктивних фірм, які знаходились в 6 банках міста, заблоковано. У ході операції правоохоронці вилучили статутні документи та печатки фіктивних підприємств, комп'ютери та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.
За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
Усього, з початку року, працівники податкової міліції Києва виявили 10 конвертаційних центрів та більше 160 фіктивних фірм.