На Подолі викрили центр відмивання грошей

Працівники головного відділу податкової міліції у Києві викрили діяльність потужного конвертаційного центру, що діяв на вулиці Волоській на Подолі.

Як повідомляє прес-служба ДПА, нелегальну фінансову мережу створив 45-річний киянин.

За короткий час він створив десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Конвертація грошових коштів відбувалась з використанням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, відділення яких розташовані в Полтаві, Харкові та Дніпропетровську, а готівка знімалась за чековими книжками.

За час своєї діяльності тіньовики легалізували близько 100 мільйонів гривень.

Провівши обшук, податківці виявили печатки фіктивних підприємств та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Готівки було знайдено понад 60 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США.

Нині податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.

"Українська правда. Київ"