У столиці викрили потужний конвертаційний центр

Версія для друку     Додати коментар -

28.04.2009  17:16

Нелегальну фінансову мережу створив 32-річний киянин, який за короткий час зумів відкрити 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, повідомляє прес-служба ДПА.

Основними клієнтами центру були низка українських підприємств будівельної галузі, директорами яких були громадяни Туреччини.

Їм швидко оформлялися документи нібито на ремонтно-будівельні роботи, а грошові потоки направлялися на рахунки в кілька комерційних банків України. Лише за один місяць тіньовики "відмивали" близько 35 мільйонів гривень.   

При затриманні махінаторів оперативники вилучили гроші на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень, також печатки фіктивних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів.

Рахунки фіктивних фірм заблоковані. Встановлено декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Триває слідство. 

"Українська правда. Київ"