У столиці викрили банду, яка заробляла на бомжах
17.04.2009 16:58
Співробітники податкової міліції ДПІ у Печерському районі Києва під час проведення операції виявили групу осіб, які займались незаконними операціями з мінімізації податків та відмивання грошей.
Як повідомляє прес-служба ДПА, зловмисники реєстрували одноденні "фірми" на підставних осіб, зокрема на бомжів. Їхні паспорти та підписи просто купувалися за невелику винагороду.
В офісах, де розташовувалися підприємства злочинного угрупування, працівники слідчо-оперативної групи провели декілька обшуків. Серед вилучених документів знайдено інструкції і схеми незаконної конвертації, рекомендації клієнтам і учасникам шахрайської групи.
Крім того, накладено арешт на рахунки фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких складав понад 1 мільйон гривень.
Справа розглядається судом.