Столичний підприємець примудрився "відмити" понад 100 мільйонів
Близько року в столиці працював "конвертаційний центр", через який злочинці "перегнали в тінь" понад 110 мільйонів гривень.
Проти організатора "конвертаційного центру", 31-річного киянина, податківці Голосіївського району Києва порушили кримінальну справу.
Як повідомляє прес-служба ДПА, товариство нібито виконувало на замовлення легально діючих підприємств роботи з технічного обслуговування ліфтів.
Замовники перераховували товариству кошти, але обіцяних робіт не отримували. А винахідливий підприємець просто знімав гроші готівкою.
Щоб "заплутати сліди", він заснував декілька фіктивних фірм, діяльність яких спрямував на переведення безготівкових коштів у готівку для легально діючих підприємств.
Протягом жовтня - листопада 2008 року зловмисник у порушення вимог закону не сплатив до бюджету понад 1 мільйон 200 тисяч гривень ПДВ, тож податківці проти горе-директора порушили кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У березні 2009 року, в рамках розслідування кримінальної справи, в офісі бізнесмена було проведено обшук санкціонований Голосіївським райсудом.
Під час обшуку податківці вилучили 16 печаток підприємств, 4 системні блоки комп'ютерів та 1 ноутбук, на яких вівся бухгалтерський облік, а також бухгалтерські документи.
На даний час проводяться першочергові оперативні заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю "конвертаційного центру". Слідство триває.