У столиці викрили потужний конвертаційний центр

Фото www.11tv.dp.ua

Нелегальну фінансову мережу створив 40-річний киянин, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-центр Державної податкової адміністрації.

За короткий час чоловік створив десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

За допомогою комп'ютерів та системи модемного зв'язку "клієнт-банк" функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 210 мільйонів гривень.

Підпільну структуру вдалося виявити у кількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам, а також у приватному будинку поблизу залізничної станції "Караваєві дачі".

При затриманні махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено 170 тисяч гривень, понад 70 печаток фіктивних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність.

Встановлено декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.