У столичному банку відмивали "брудні гроші"

Потужний "конвертаційний центр", утворений на базі одного із українських банків, знешкодили у столиці працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС та  УБОЗ ГУМВС в місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України.

Слідчим управлінням столичної міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 та ч. 3 ст. 358 ( підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їхнє  використання) Кримінального кодексу.

Під час обшуків за адресами офісів "конвертаційного центру" та за місцями проживання причетних до його створення членів організованого злочинного угруповання оперативники вилучили 540 тисяч доларів США, понад 2 мільйони 250 тисяч гривень, 45 тисяч євро - 45 000, 3 тисячі фунтів стерлінгів, а також бухгалтерські документи та інші докази злочинної діяльності.

За словами заступника начальника ГУБОЗ МВС Вадима Лашука, поштовхом до активізації боротьби з відмиванням "брудних коштів" стала структурна реорганізація Главку та місцевих спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.